Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i Telia Finance struktur för styrning och kontroll. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av bolagets verksamhet.
Styrelseledamöterna utses av aktieägaren vid årsstämman med en mandattid på ett år, till slutet av nästkommande årsstämma. I det externa regelverket finns inget krav att Telia Finance AB ska ha en valberedning. Styrelsen har inte antagit någon rekryteringspolicy och i praktiken föreslås och utses styrelseledamöter av moderbolaget.
Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens roll och arbetsformer liksom särskilda instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Telia Finance och har bland annat följande uppgifter:
- Beslutar om verksamhetens art och inriktning (strategi) samt ramar och mål för detta,
- följer regelbundet upp och utvärderar verksamheten utifrån de av styrelsen bestämda målen och riktlinjerna,
- har ansvaret för att se till att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att redovisningen, medelsförvaltningen och de finansiella förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att riskerna i verksamheten är identifierade och definierade samt mäts, följs upp och kontrolleras, allt i överensstämmelse med externa och interna regler, inklusive bolagsordningen
- beslutar om större förvärv och avyttringar liksom andra större investeringar
- övervakar och planerar successionen av styrelseledamöter
- utser och entledigar verkställande direktören, Head of Risk Control och Head of Compliance
- beslutar om vilken extern part som ska utföra Internrevisionen och
- beslutar om ersättning till VD, personerna i ledningsgruppen, cheferna för funktionerna för Risk Control samt Compliance.
Styrelsens ordförande
Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete. Enligt arbetsordningen ska styrelseordföranden bland annat genom kontakt med VD följa Telia Finance utveckling, säkerställa att VD tillhandahåller styrelseledamöterna med tillräcklig information för att de ska kunna bedöma Telia Finance nuvarande position, finansiella planer och framtida utveckling samt överlägga strategiska frågor med VD.
Telia Finance VD deltar vid alla styrelsesammanträden utom i ärenden där hinder på grund av jäv föreligger såsom då VDs arbete utvärderas. Andra medlemmar i ledningen deltar när så krävs för att tillhandahålla styrelsen information eller på begäran från styrelsen eller VD.
Lämplighetsbedömning
För att säkerställa att styrelsen, styrelseledamöterna och VD uppfyller kraven på̊ tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet har Telia Finance upprättat en policy för lämplighetsbedömning och mångfald. Lämpligheten bedöms enligt kriterier för personens erfarenhet och renommé. En bedömning görs snarast möjligt och senast fyra veckor efter val av styrelseledamot, vid beslut om anställning samt vid förlängt uppdrag. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms också. Ansvarig för att bedömningen görs är VD tillsammans med Head of Compliance. När styrelseledamöterna och VD tillträder sina uppdrag genomgår de också en ledningsprövning som görs av Finansinspektionen.
Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas också på motsvarande sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen säkerställa att VD fullgör sina uppgifter. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar den verkställande direktören i Telia Finance.
Oberoende
Telia Finance följer tillämpliga lagstadgade regler avseende styrelsens oberoende. Telia Finance anser att samtliga styrelseledamöter valda av aktieägaren är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ingen stämmovald styrelseledamot är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.
Mångfald
Policy för lämplighetsbedömning och mångfald har också till ändamål att främja mångfald i styrelsen. Enligt policyn ska alla styrelseuppdrag i Telia Finance grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta. Ambitionen är att säkerställa mångfald och att styrelseledamöterna kompletterar varandra så att den expertis som är avgörande för Telia Finance omfattas. Det är Telia Finance bedömning att dessa mål och riktmärken har uppnåtts.
Antalet uppdrag
Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i en bank eller kreditmarknadsbolag får inneha samtidigt. Telia Finance har gjort bedömningen att bolaget är ett litet och icke-komplext institut enligt CRR II. Eftersom Telia Finance inte är ett betydande institut (systemviktigt institut) så är antalet uppdrag beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och arten, omfattningen och komplexiteten hos Telia Finance verksamhet. Det innebär att Telia Finance ska göra en allmän skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Telia Finance har kommit fram till att samtliga styrelseledamöters uppdrag är i enlighet med dessa regler. En närmare presentation av ledamöternas bakgrund och andra uppdrag finns
här.Utbildning
Styrelsen antar årligen en styrelseutbildningsplan och har i den uppdragit åt Compliance-funktionen att planera och genomföra utbildningsaktiviteterna. Dessa ska bestå av dels ett introduktionsprogram för nya ledamöter, dels löpande utbildning av enskilda ledamöter och styrelsen som helhet i frågor som har bedömts viktiga av styrelsen själv. Styrelsen har också tillgång till alla e-learning-moduler som lanseras av Telia-koncernen.
Styrelseutskott
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har inrättat ett särskilt arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet. Styrelseutskottets arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i en intern policy. Utskottet rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. Ledamöterna utses av styrelsen för ett år i taget. Telia Finance har ett styrelseutskott: Risk & Compliance Committee.
Risk & Compliance Committee (RCC) ansvarar för alla risk- och kapitalrelaterade frågor samt frågor rörande regelefterlevnad. RCC inrättades under 2018.
Nuvarande RCC-medlemmar:
Ann-Katrin Begler,
Håkan Kvarnström
